Rahapesu Andmebüroo uuendas riskide juhtimise ja hoolsusmeetmete kohaldamise juhendit
Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide juhtimise ja hoolsusmeetmete kohaldamise juhend aitab kohustatud isikutel mõista seadusest tulenevaid nõudeid ning rakendada meetmeid, mis vastaksid nende äritegevuse, klientide ja teenustega seotud riskidele. Juhend kehtib kõigile Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses nimetatud kohustatud isikutele (v.a juhendis määratletud erandid).
https://fiu.ee/uudised/uuendati-riskide-juhtimise-ja-hoolsusmeetmete-kohaldamise-juhendit